Платформа RainbowEX, заподозренная в организации пирамидальной схемы в местечке Сан-Педро в провинции Буэнос-Айрес, сообщила своим аргентинским инвесторам о своем намерении покинуть рынок и полностью обновить платформу. Уход с аргентинского рынка обусловлен соглашением с местными регуляторами, согласно сообщению, переданному инвесторам.
Для облегчения процесса обновления все аргентинские счета и связанные с ними будут переведены в неактивное состояние. Платформа предоставила рекомендации по срокам и механизмам закрытия счетов и вывода средств, с открытием выводов, запланированным на 21 октября 2024 года в 00:00 (UTC-3). Те, кто не соблюдет эти указания, рискуют тем, что их средства будут конфискованы и могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег.
В рамках расследования возможной пирамидальной схемы в Сан-Педро двое мужчин, Луис Пардо и Мартин Либерати, связанные с финансовой компанией Over Cash, были арестованы сотрудниками Федеральной полиции Аргентины. Оба находятся под следствием за их предполагаемое участие в мошенничестве через платформу RainbowEX. Расследование началось после сообщений клиентов, которые не могли вывести свои деньги, и Национальная комиссия по ценным бумагам подтвердила, что RainbowEX не была уполномочена для работы в стране.
Фонд Knight Consortium, стоящий за RainbowEX, не зарегистрирован и не имеет юридической поддержки, что вызывает сомнения в легитимности бизнеса. Компания обещала ежедневную доходность в 1% в долларах, но проблемы возникли, когда инвесторы столкнулись с трудностями при выводе своих средств. Был установлен срок для активации счетов и вывода средств, с требованием в 88 долларов для активации процесса.
В Telegram сообщение, переданное "Ла Чиной" инвесторам, упоминает о договоренностях по активации счетов и выводу средств до выхода RainbowEX с аргентинского рынка.
